海航控股(600221)05月31日在投資者關(guān)系平臺上答復(fù)了投資者關(guān)心的問題。

投資者：董秘，您好！請問貴司是否持有海航信托的份額？謝謝！

(資料圖片)

海航控股董秘：尊敬的投資者，您好。根據(jù)海航控股申報(bào)債權(quán)的審核情況，海航控股已在海航集團(tuán)重整計(jì)劃中取得對應(yīng)重整信托計(jì)劃普通類信托份額，并以信托份額列示于其他非流動金融資產(chǎn)。感謝您對公司的關(guān)注。

投資者：上班我就打電話查崗了，一個(gè)都沒打通！整天不知干啥去了？航空集團(tuán)電話和證券部電話一天到晚通通打不通？五一期間數(shù)據(jù)有沒有總結(jié)一下發(fā)出來？就這樣，領(lǐng)導(dǎo)們該怎么要求補(bǔ)休來的？2022年一整年海航證券部電話接聽回復(fù)量只有800次，相對于一家四十萬股東的公司，是否合理？

海航控股董秘：尊敬的投資者，您好。海航控股投資者咨詢電話和郵箱保證在法定工作日的工作時(shí)間線路暢通并均有專人對接，公司如實(shí)記錄投資者咨詢電話接聽回復(fù)數(shù)量并嚴(yán)格按照上交所《股票上市規(guī)則》及相關(guān)法律法規(guī)認(rèn)真履行信息披露義務(wù)。公司已于2023年5月11日發(fā)布《投資者關(guān)系活動記錄表》，其中詳細(xì)介紹了五一期間公司生產(chǎn)運(yùn)營數(shù)據(jù)：生產(chǎn)量方面，五一期間（4月29日-5月3日）公司國內(nèi)日均航班量1193班，市場份額約10.57%，排名國內(nèi)航司第4；客座率約83%。效益指標(biāo)方面，座公里收入達(dá)2019年同期120%以上；窄體機(jī)利用率較2019年提升約1.1小時(shí)；平均票價(jià)達(dá)2019年同期約140%。國際運(yùn)營情況，五一期間復(fù)航深圳=巴黎、北京=大阪、北京=東京3條航線，執(zhí)行深圳=溫哥華、昆明=曼谷、重慶=羅馬等逾30條國際航線。感謝您對公司的關(guān)注。

投資者：海航集團(tuán)破產(chǎn)賬戶是怎么減持的？都沒有提前公布下減持計(jì)劃吧！關(guān)鍵是持有股份超過百分之五了吧！

海航控股董秘：尊敬的投資者，您好。根據(jù)重整計(jì)劃,公司重整專用賬戶臨時(shí)持有公司股票，并根據(jù)法院指定的管理人安排，分批次向債權(quán)人股票賬戶進(jìn)行劃轉(zhuǎn)，股票劃轉(zhuǎn)后由債權(quán)人繼續(xù)持有，并非此賬戶持續(xù)減持公司股票。感謝您對公司的關(guān)注。

投資者：2022年公司定向增發(fā)，為何不讓中小股東一起參與？1.09元的增發(fā)價(jià)是否合理？超低的增發(fā)價(jià)格明擺著就是損害了中小股東的利益，這是否符合公司的發(fā)展理念？

海航控股董秘：尊敬的投資者，您好。2022年公司非公開發(fā)行股票，根據(jù)《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，認(rèn)購或獲得本次非公開發(fā)行股票的法人、自然人或者其他合法組織不超過三十五名，故無法讓中小股東一同參與；2022年公司定向增發(fā)的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%，最終發(fā)行價(jià)格確定為1.09元/股，且大股東承諾本次認(rèn)購的股票自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行定價(jià)及發(fā)行程序均依法合規(guī)，大股東通過現(xiàn)金認(rèn)購公司股票充分彰顯了大股東對公司可持續(xù)發(fā)展的信心與決心，促使公司度過艱難時(shí)期，邁入健康發(fā)展的軌道。未來公司將深耕經(jīng)營、落實(shí)精細(xì)化管控，努力提升公司內(nèi)在價(jià)值，力爭為廣大投資者創(chuàng)造更多的利益。感謝您對公司的關(guān)注。

投資者：你好，董秘?！昂Ｄ虾娇湛毓煞萦邢薰?022年年度報(bào)告摘要”5.1小節(jié)“公司所有在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況”里列出11海航02債券在存續(xù)狀態(tài)，但海航控股3年都沒有任何這個(gè)債券的信息披露。5月5號上交所修訂發(fā)布“公司債券存續(xù)期信息披露業(yè)務(wù)指引”，海航控股應(yīng)該根據(jù)這個(gè)業(yè)務(wù)指引，對11海航02信息披露。

海航控股董秘：尊敬的投資者，您好。自2020年2月10日，公司被法院裁定受理重整之日起11海航02債券已經(jīng)到期，前期已經(jīng)按照海南省高級人民法院裁定的重整計(jì)劃相關(guān)條款規(guī)定，以普通債償還方式對債權(quán)人進(jìn)行償還。感謝您對公司的關(guān)注。

投資者：您好，貴司2022年度審計(jì)報(bào)告合并報(bào)表附注四(56)(b)列示公司21年、22年支付銀行手續(xù)費(fèi)為8601.3萬、819.7萬元。公司20年及21年末貨幣資金均為80多億元體量，21年產(chǎn)生銀行手續(xù)費(fèi)約為貨幣資金體量的1%，規(guī)模驚人。2022年末貨幣資金上升至106億，但全年銀行手續(xù)費(fèi)僅為上年10%。想請教下，報(bào)告中“銀行手續(xù)費(fèi)”是否僅為資金轉(zhuǎn)賬、賬戶年費(fèi)等低費(fèi)率小額收費(fèi)，是否存在利息支出等其他項(xiàng)目混同核算的情況，22年銀行手續(xù)費(fèi)大幅降低的原因是？

海航控股董秘：尊敬的投資者，您好。2021年年報(bào)中記錄的銀行手續(xù)費(fèi)包含銷售端的網(wǎng)電手續(xù)費(fèi)。2022年，這部分費(fèi)用調(diào)整至銷售費(fèi)用，更加符合業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)，屬于公司精準(zhǔn)核算的主動作為及調(diào)整。公司日常高度關(guān)注成本管控，積極通過阻塞“跑冒滴漏”等各種方式降低成本費(fèi)用，包括協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)降低手續(xù)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)，2022年銀行產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)較2021年稍有降低，取得了一定成效。感謝您對公司的關(guān)注。

投資者：公司2023年4月23日關(guān)于簽署飛機(jī)租賃協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告的交易是否已經(jīng)屬于通過？根據(jù)公司章程和規(guī)則，提交股東大會審議是否必要？

海航控股董秘：尊敬的投資者，您好。公司于2023年4月29日披露《關(guān)于簽署飛機(jī)租賃協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告》，該事項(xiàng)已經(jīng)公司第十屆董事會第九次會議審議通過。因該交易屬于關(guān)聯(lián)交易，且交易金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5%，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及公司章程，該事項(xiàng)需提交股東大會審議。2023年5月19日召開的海航控股2022年年度股東大會已審議通過該事項(xiàng)。感謝您對公司的關(guān)注。

投資者：老海航曾經(jīng)存在利用自身優(yōu)勢暗自違規(guī)轉(zhuǎn)移資金向海航集團(tuán)利益輸送。新海航去年進(jìn)行了定向增發(fā)，價(jià)格非常低，這是否意味著管理層或大股東同樣利用自己的優(yōu)勢，打壓股價(jià)，完成超低價(jià)增發(fā)，稀釋其他股東的股權(quán)，獲取了更多的利益，請回答

海航控股董秘：尊敬的投資者，您好。公司的歷史遺留問題均已通過重整徹底解決。2022年受多重復(fù)雜外部環(huán)境等因素影響，公司經(jīng)營受到較大沖擊，大股東通過認(rèn)購公司定向增發(fā)股份的方式向公司注入約108.7億元現(xiàn)金。公司2022年定向增發(fā)嚴(yán)格按照《證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)和業(yè)務(wù)規(guī)則實(shí)施，相關(guān)定價(jià)及發(fā)行程序均符合法律法規(guī)規(guī)定，不存在打壓股價(jià)的情形。本次定增系大股東支持上市公司發(fā)展的措施，募集資金全部用于補(bǔ)充公司流動資金，為公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展提供了有力的資金保障，有效改善了公司資本結(jié)構(gòu)，降低資產(chǎn)負(fù)債率，提高了公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和財(cái)務(wù)穩(wěn)健性，有利于促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的長遠(yuǎn)發(fā)展。感謝您對公司的關(guān)注。

投資者：本次證監(jiān)會對海航控股因公司2018年至2020年涉嫌債券市場信息披露違法，收到證監(jiān)會立案告知書；1,是否涉及11海航02債，本債券投資人損失巨大？2，是否調(diào)查相關(guān)中介機(jī)構(gòu)？廣發(fā)證券未能持續(xù)關(guān)注擔(dān)保人資信以及足以影響擔(dān)保人履行其擔(dān)保責(zé)任的重大事件？3，2019年度新世紀(jì)停止對海航控股評級，廣發(fā)證券未召開債權(quán)人會議，采取進(jìn)一步措施?

海航控股董秘：尊敬的投資者，您好。公司積極配合中國證監(jiān)會調(diào)查，相關(guān)調(diào)查工作正在有序進(jìn)行中，后續(xù)公司將嚴(yán)格按照《股票上市規(guī)則》及相關(guān)法律法規(guī)要求及時(shí)披露調(diào)查相關(guān)進(jìn)展情況。感謝您對公司的關(guān)注。

投資者：去年的定增操作，可能導(dǎo)致券商、公募基金、私募基金、社保基金等各類機(jī)構(gòu)對公司的管理層失去興趣，給公司的未來發(fā)展帶來了巨大的隱患和不確定性。這些違規(guī)操作是否值得？公司今后在重新贏得機(jī)構(gòu)投資者的信任，提升公司的市場價(jià)值和長期競爭有哪些舉措？

海航控股董秘：尊敬的投資者，您好。2022年公司非公開發(fā)行股票完全按照依法合規(guī)的程序落實(shí)并順利完成，不存在違規(guī)操作的情形。此次大股東增資對公司凈資產(chǎn)及現(xiàn)金流水平的提升有巨大的幫助及促進(jìn)作用。同時(shí)，充分體現(xiàn)了大股東對公司可持續(xù)發(fā)展的信心與決心。公司以全力打造“安全第一、服務(wù)第一、利潤第一”的世界級優(yōu)秀航空品牌為長遠(yuǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)。公司將充分借鑒股東方的管理經(jīng)驗(yàn)，不斷落實(shí)精細(xì)化管控，進(jìn)一步健全數(shù)字化、系統(tǒng)化管理機(jī)構(gòu)，使公司的成本支出不斷趨近于最優(yōu)狀態(tài)。同時(shí)，在確保安全運(yùn)營和卓越服務(wù)品質(zhì)的基礎(chǔ)上，公司將利用靈活的經(jīng)營體制，銳意變革，積極進(jìn)取，通過打造精品航線、地方特色航線等方式，實(shí)現(xiàn)差異化競爭，努力提升經(jīng)營利潤，為公司全體股東創(chuàng)造價(jià)值回報(bào)。感謝您對公司的關(guān)注。

投資者：公司做到了以下幾點(diǎn)？1.加強(qiáng)信息披露。以幫助中小股東了解公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營狀況、風(fēng)險(xiǎn)等信息。2.堅(jiān)守誠信原則。管理層應(yīng)該始終堅(jiān)守誠信原則，尊重中小股東的權(quán)益。3.公平對待中小股東。管理層應(yīng)該公平對待所有股東，而不是只關(guān)注大股東的利益。他們應(yīng)該設(shè)法為中小股東爭取更多的利益和發(fā)言權(quán)。4.主動與中小股東溝通。管理層應(yīng)該與中小股東保持溝通，傾聽他們的關(guān)切和建議，并及時(shí)回應(yīng)他們的問題和需求。

海航控股董秘：尊敬的投資者，您好。公司嚴(yán)格按照上交所《股票上市規(guī)則》及相關(guān)法律法規(guī)認(rèn)真履行信息披露義務(wù)，并確保及時(shí)、公正地披露信息，保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；公司公平對待全體股東，積極維護(hù)全體股東利益，為中小股東行使股東權(quán)利提供便利，中小股東可通過線上、線下方式參加公司股東大會行使表決權(quán)和質(zhì)詢權(quán)；公司一向注重中小股東的溝通，并通過上交所官方互動平臺、投資者熱線、現(xiàn)場/線上調(diào)研交流以及業(yè)績說明會等方式積極與中小投資者建立聯(lián)系，解答中小投資者問題，協(xié)助投資者準(zhǔn)確理解公司已披露信息內(nèi)容，使投資者實(shí)時(shí)了解公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況。公司將持續(xù)加強(qiáng)規(guī)范治理及中小投資者溝通，努力提升公司經(jīng)營效益，力爭為包括中小投資者在內(nèi)的全體股東創(chuàng)造更多利益。感謝您對公司的關(guān)注。

海航控股2023一季報(bào)顯示，公司主營收入131.48億元，同比上升106.36%；歸母凈利潤1.58億元，同比上升104.39%；扣非凈利潤1.02億元，同比上升102.96%；負(fù)債率98.9%，投資收益-196.6萬元，財(cái)務(wù)費(fèi)用-1926.7萬元，毛利率4.09%。

該股最近90天內(nèi)無機(jī)構(gòu)評級。近3個(gè)月融資凈流入886.8萬，融資余額增加；融券凈流入73.64萬，融券余額增加。根據(jù)近五年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，證券之星估值分析工具顯示，海航控股（600221）行業(yè)內(nèi)競爭力的護(hù)城河良好，盈利能力優(yōu)秀，營收成長性較差。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可能較大，存在隱憂的財(cái)務(wù)指標(biāo)包括：貨幣資金/總資產(chǎn)率、有息資產(chǎn)負(fù)債率、財(cái)務(wù)費(fèi)用/貨幣資金率、應(yīng)收賬款/利潤率、應(yīng)收賬款/利潤率近3年增幅、經(jīng)營現(xiàn)金流/利潤率。該股好公司指標(biāo)2.5星，好價(jià)格指標(biāo)1星，綜合指標(biāo)1.5星。（指標(biāo)僅供參考，指標(biāo)范圍：0 ~ 5星，最高5星）

海航控股（600221）主營業(yè)務(wù)：國際、國內(nèi)(含港澳)航空客貨郵運(yùn)輸業(yè)務(wù);與航空運(yùn)輸相關(guān)的服務(wù)業(yè)務(wù);航空旅游;機(jī)上供應(yīng)品;航空器材;航空地面設(shè)備及零配件的生產(chǎn);候機(jī)樓服務(wù)和經(jīng)營;保險(xiǎn)兼業(yè)代理服務(wù)(限人身意外險(xiǎn))。

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