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一位城商行高管的違法犯罪行為悄然曝光！

裁判文書(shū)網(wǎng)日前披露的一則裁判文書(shū)顯示，丹東銀行原監(jiān)事長(zhǎng)宮某犯貪污罪、受賄罪、違法發(fā)放貸款罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、職務(wù)侵占罪、挪用資金罪，被判處有期徒刑14年，并處罰金2.9億元，逾4.5億元違法所得依法追繳。

根據(jù)披露，法院已凍結(jié)宮某銀行賬戶并將其列入限制高消費(fèi)名單及納入失信被執(zhí)行人名單，現(xiàn)尚有案款約2.67億元未履行。法院經(jīng)走訪未發(fā)現(xiàn)宮某有可供執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)，經(jīng)詢問(wèn)宮某妻子，其表示現(xiàn)已無(wú)能力替宮某履行生效判決確定的義務(wù)。

違法所得超4.5億

公開(kāi)信息顯示，宮某現(xiàn)年50歲，早年曾在東溝縣外經(jīng)貿(mào)公司、丹東國(guó)際信托投資公司東港營(yíng)業(yè)處工作，后加入丹東市商業(yè)銀行，陸續(xù)擔(dān)任東港支行部門(mén)經(jīng)理、東港支行副行長(zhǎng)、福春支行行長(zhǎng)。

隨著丹東市商業(yè)銀行更名，宮某此后陸續(xù)擔(dān)任丹東銀行大連分行行長(zhǎng)，丹東銀行行長(zhǎng)助理、副行長(zhǎng)兼任丹東分行行長(zhǎng)，2017年5月獲批出任丹東銀行總行行長(zhǎng)，并兼任該行黨委書(shū)記。

2019年9月，宮某轉(zhuǎn)任丹東銀行監(jiān)事長(zhǎng)，不久后又卸任總行黨委書(shū)記一職。次年年中，宮某調(diào)任丹東臨港集團(tuán)工作組長(zhǎng)、丹東臨港集團(tuán)董事長(zhǎng)。在2021年11月辭去省人大代表職務(wù)后，宮某再無(wú)公開(kāi)信息。

遼寧省寬甸滿族自治縣人民法院的一則執(zhí)行裁定書(shū)更新了宮某的下落：宮某犯貪污罪、受賄罪、違法發(fā)放貸款罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、職務(wù)侵占罪、挪用資金罪，被判執(zhí)行有期徒刑十四年，并處罰金2.9億元，依法追繳其逾4.5億元違法所得。

此后，經(jīng)丹東市監(jiān)委追繳并處置原宮某實(shí)際控制的丹東新柳（集團(tuán)）有限公司（下稱“新柳公司”）95.75%股權(quán)，現(xiàn)應(yīng)追繳宮某的違法所得（約4.53億元）已足額，超出金額2281.88萬(wàn)元用于繳納宮某的應(yīng)繳納罰金。其他由丹東市監(jiān)委查封財(cái)產(chǎn)正在由其處置中。

不過(guò)經(jīng)法院走訪，未發(fā)現(xiàn)宮某有可供執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)，經(jīng)詢問(wèn)宮某妻子，其表示現(xiàn)已無(wú)能力替宮某履行刑事生效判決確定的義務(wù)。法院近日已凍結(jié)宮某銀行賬戶并將其列入限制高消費(fèi)名單及納入失信被執(zhí)行人名單，現(xiàn)尚有案款約2.67億元未履行。

法院認(rèn)為，經(jīng)窮盡財(cái)產(chǎn)調(diào)查措施，宮某暫無(wú)財(cái)產(chǎn)可供執(zhí)行，因此終結(jié)本次執(zhí)行程序。終結(jié)本次執(zhí)行程序后，宮某負(fù)有繼續(xù)向法院履行的義務(wù)。

驚現(xiàn)“案中案”

值得一提的是，作為商業(yè)銀行高管，宮某何以實(shí)際控制價(jià)值不菲的新柳公司95.75%股權(quán)？這就不得不提到另一起案件。

2013年，為配合信達(dá)資產(chǎn)上市，根據(jù)集團(tuán)統(tǒng)一部署和安排，信達(dá)資產(chǎn)遼寧分公司對(duì)持有的新柳公司92%的股權(quán)進(jìn)行處置，方式是公開(kāi)掛牌出售。但先后兩次掛牌出讓均未成交。

到了2015年再次出售該股權(quán)時(shí)，時(shí)任信達(dá)資產(chǎn)遼寧分公司副總經(jīng)理胡某具體負(fù)責(zé)此項(xiàng)業(yè)務(wù)，梁某通過(guò)關(guān)系找到胡某，代表營(yíng)口金袋鼠商業(yè)有限公司與其多次商談購(gòu)買(mǎi)股權(quán)事宜。

在此過(guò)程中，梁某提出幫忙把股權(quán)的價(jià)格降一降，同時(shí)快點(diǎn)走程序，減少知情面，確保他能購(gòu)買(mǎi)成功，并表示事成之后不會(huì)白幫忙，胡某表示答應(yīng)。

而梁某只是臺(tái)前的掮客，真正的買(mǎi)家正是宮某。據(jù)宮某證言證實(shí)：“我知道新柳集團(tuán)是優(yōu)質(zhì)企業(yè)，每年都有上千萬(wàn)的盈利，而且企業(yè)前景可期，要是其能買(mǎi)下來(lái)也是非常不錯(cuò)的，我當(dāng)時(shí)正在做倒貸的生意，賺了幾千萬(wàn)，而我是銀行的副行長(zhǎng)，手里要是有太多錢(qián)被發(fā)現(xiàn)了說(shuō)不清楚，加上這些年去收了別人不少錢(qián)，也怕出事，所以我考慮把新柳公司的股權(quán)買(mǎi)下來(lái)?！?/p>

在宮某看來(lái)，買(mǎi)下新柳公司股權(quán)既能獲得一個(gè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)，又能利用新柳公司將其的違法資金洗白，于是聯(lián)系梁某幫忙運(yùn)作買(mǎi)下新柳公司的股權(quán)，事成之后給他1000萬(wàn)的傭金，梁某考慮后同意了?！傲耗掣艺f(shuō)需要1000萬(wàn)打點(diǎn)人情，我也同意了?！?/p>

經(jīng)過(guò)梁某用巨款打點(diǎn)人情，原本擬標(biāo)價(jià)3.5億元的新柳集團(tuán)股權(quán)，2015年12月，宮某通過(guò)梁某以3.1億元的價(jià)格購(gòu)得。

判決書(shū)證實(shí)，2015年12月至2016年4月，胡某利用分管業(yè)務(wù)一部的職務(wù)便利，為宮某購(gòu)買(mǎi)信達(dá)資產(chǎn)遼寧分公司持有的新柳公司股權(quán)提供幫助，先后四次收受宮某通過(guò)梁某給予的共計(jì)150萬(wàn)元。

遼寧推進(jìn)城商行合并改革

據(jù)了解，丹東銀行成立于1993年底，前身是丹東市城市信用聯(lián)社。截至2021年9月末，該行資產(chǎn)清查后的總資產(chǎn)規(guī)模約935.1億元，總股本約16.8億股。

其中，2021年以來(lái)，丹東銀行多筆大額股權(quán)陸續(xù)現(xiàn)身司法拍賣(mài)平臺(tái)，合計(jì)占該行總股本的11%以上。此外， 大連港投融資控股集團(tuán)已掛牌轉(zhuǎn)讓沈陽(yáng)凱銘實(shí)業(yè)有限公司100%股權(quán)，后者持有丹東銀行4.16%股權(quán)。

目前，丹東銀行尚未公開(kāi)披露2021及2022年年度報(bào)告。根據(jù)丹東銀行反饋，遼寧省城商行改革化險(xiǎn)工作尚未完成，丹東銀行正推進(jìn)相關(guān)工作，繼續(xù)暫緩信息披露。

事實(shí)上，遼寧省曾于2022年4月發(fā)行135億元中小銀行專(zhuān)項(xiàng)債，通過(guò)遼寧金控間接注入5家城商行，用于補(bǔ)充中小銀行資本金，丹東銀行位列其中。

根據(jù)原計(jì)劃，遼寧金控注入丹東銀行的資本金為20億元，該資本金擬定計(jì)入該行股本，股份占比51.37%。不過(guò)今年2月，遼寧省公告對(duì)前述專(zhuān)項(xiàng)債資本補(bǔ)充方式進(jìn)行調(diào)整，其中，丹東銀行改由省財(cái)政廳將專(zhuān)項(xiàng)債資金轉(zhuǎn)貸給當(dāng)?shù)刎?cái)政局，并通過(guò)轉(zhuǎn)股協(xié)議存款注入銀行。

宮某的落馬則是遼寧省金融反腐持續(xù)推進(jìn)的一個(gè)縮影。原銀保監(jiān)會(huì)曾于2022年5月披露一組數(shù)據(jù)稱，2021年以來(lái)，遼寧已有63名中小銀行“一把手”采取留置和刑事強(qiáng)制措施。

據(jù)悉，遼寧城商行系統(tǒng)腐敗的蓋子被揭開(kāi)，主要是由于遼寧2021年推進(jìn)城商行合并改革時(shí)，發(fā)現(xiàn)部分銀行內(nèi)部存在大量貪腐問(wèn)題，這不僅阻礙了改革，而且容易引發(fā)區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)。

在此之前，遼寧省委于2020年11月在制定該省“十四五規(guī)劃”的會(huì)議中提到，將“深化財(cái)政金融改革，推進(jìn)城市商業(yè)銀行重組整合”，正式提出了合并重組該省城商行的相關(guān)規(guī)劃。

2021年6月，由原遼陽(yáng)銀行、營(yíng)口沿海銀行合并新設(shè)的省級(jí)城商行“遼沈銀行”應(yīng)運(yùn)而生。根據(jù)安排，未來(lái)遼沈銀行還將繼續(xù)合并省內(nèi)多個(gè)規(guī)模較小的城商行。

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