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渤海銀行又被處罰了。

3月13日，中國人民銀行公布的罰單顯示，渤海銀行因違反存款準(zhǔn)備金管理規(guī)定；違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定等12項(xiàng)案，收到又一張“千萬級(jí)”罰單。

具體案由包括：違反存款準(zhǔn)備金管理規(guī)定；違反賬戶管理規(guī)定；違反清算管理規(guī)定；違反人民幣反假有關(guān)規(guī)定；占?jí)贺?cái)政存款或者資金；違反國庫科目設(shè)置和使用規(guī)定；違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定；違反征信安全管理規(guī)定；未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告；與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶。

因上述案由，渤海銀行被警告，并被罰沒1696.46萬元。時(shí)任渤海銀行天津分行業(yè)務(wù)營運(yùn)部總經(jīng)理張妍等9人因故被罰款。

這不是渤海銀行年內(nèi)首次接到監(jiān)管部門大額罰單。

今年2月17日，渤海銀行因小微企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)分類不準(zhǔn)確；小微企業(yè)貸款資金被挪用于購買理財(cái)產(chǎn)品；將銀行員工、公務(wù)員等個(gè)人商用房貸款計(jì)入普惠型個(gè)體工商戶或小微企業(yè)主貸款統(tǒng)計(jì)口徑等案由，被銀保監(jiān)會(huì)合計(jì)罰款1660萬元。

2月24日，渤海銀行又因風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算不準(zhǔn)確；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)計(jì)算不準(zhǔn)確；全部關(guān)聯(lián)度計(jì)算不準(zhǔn)確；未準(zhǔn)確反映信用風(fēng)險(xiǎn)信息等案由被銀保監(jiān)會(huì)罰款860萬元

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