FTX案件再次迎來重大進展！

美國紐約南區(qū)檢察官Damian Williams周三晚間在一份聲明中表示，已起訴Alameda Research前首席執(zhí)行官Caroline Ellison和FTX聯(lián)合創(chuàng)始人Gary Wang，指控他們涉嫌欺詐，并在導致FTX破產(chǎn)的事件中扮演了相應角色。兩人都對指控認罪，并同意與檢方合作。

(資料圖片)

檢察官表示，Ellison已經(jīng)承認了7項指控，涉及電信詐騙、商品詐騙、證券詐騙、洗錢；而Wang則承認了4項指控，涉及電信詐騙、商品詐騙、證券詐騙。根據(jù)量刑標準，Ellison和Wang將分別面臨最高110年和50年的監(jiān)禁。

而就在同一天，面臨8項指控的幣圈罪人SBF也從巴哈馬抵達美國，預計最早將于當?shù)貢r間周四被帶上法庭。作為FTX案件中的核心人物，Ellison和Wang的認罪對于SBF而言是個不祥之兆。

Williams在一份聲明中表示: “讓我重申我上周的呼吁?！薄叭绻銋⑴c了FTX或Alameda的不當行為，現(xiàn)在是時候提前行動了...我們的耐心可不是無限的?！?

Ellison和Wang遭兩大金融監(jiān)管機構起訴

除了司法部，Ellison和Wang還要面對美國兩大金融監(jiān)管機構的指控。美國證券交易委員會（SEC）和商品期貨交易委員會（CFTC）已于當?shù)貢r間周三宣布分別對兩人提起訴訟。

SEC指控Ellison和Wang參與了一個長達數(shù)年的欺詐FTX投資者的騙局。該機構的起訴書顯示，在2019年至2022年期間，Ellison在SBF的指示下，通過在公開市場大量購買FTX的原生幣FTT，操縱該代幣的價格。

SEC表示，兩人都知道SBF一直在虛假地宣傳FTX是一個安全的加密貨幣交易平臺，同時以不正當?shù)氖侄螌⒖蛻糍Y金從FTX轉移到Alameda。該機構還稱，兩人正在配合調(diào)查可能與FTX案件相關的其他人物。

CFTC的起訴書還指控Ellison指示Alameda使用了FTX注入的包括客戶資金的數(shù)十億美元，并在其它加密貨幣交易所進行交易，進行高風險投資。

CFTC稱，Wang對FTX平臺的代碼進行了修改，使Alameda能夠在該平臺上保持“幾乎無限信貸額度”。

該機構還表示，這兩名前高管沒有就其指控提出異議。

Ellison和Wang大起底

Ellison和Wang都是SBF十人核心圈子的成員，三人和其他成員住在巴哈馬高檔社區(qū)奧爾巴尼的一套豪華頂層公寓里，共同運作著這個曾經(jīng)的幣圈帝國。

據(jù)華爾街見聞此前文章《FTX爆雷的隱秘大瓜：天才少女、操盤手與“帝王的后宮”》，2016年，從斯坦福大學畢業(yè)的Ellison進入了華爾街的Jane Street股票部門工作，與當時也在Jane Street工作的SBF相遇了，都奉行“有效利他主義”哲學的二人很快就產(chǎn)生了一段情。

2017年SBF獨立門戶創(chuàng)立Alameda時邀請了Ellison加入了團隊，很快Ellison成為Alameda的主要交易員之一，2021年SBF更是將Alameda的控制權交給了Ellison，并命她成為聯(lián)席首席執(zhí)行官。

然而在僅僅一年后，Alameda就因為嚴重的財務漏洞崩潰，而它與FTX的后門關系被曝光后也加速FTX的消亡。

據(jù)美國司法部此前公布的文件，SBF指使FTX將其平臺數(shù)十億美元的客戶存款私自注入了Alameda，并用于置辦豪宅、資助政治活動，進行高風險的私人投資等等。

值得一提的是，媒體披露FTX和Alameda的關系之后，SBF一度試圖將黑鍋全部甩到Ellison身上，堅稱挪用客戶資產(chǎn)進行投資的是Alameda，Alameda在用戶不知情的情況下提取了數(shù)十億美元，并試圖掩蓋這一切。

可見在利益面前，這所謂的“親密關系”是那么不堪一擊。

作為FTX的華裔聯(lián)合創(chuàng)始人和首席技術官，Wang與喜歡呆在聚光燈前的SBF不同，一直藏在幕后操持著這家加密帝國。自FTX成立到現(xiàn)在，Wang從未露公開過面，在網(wǎng)上僅留下兩張社交平臺的頭像照和一張背影照。

公開信息顯示，Wang本科就讀于麻省理工學院，2015年畢業(yè)獲得數(shù)學與計算機科學學士學位，畢業(yè)之后在谷歌做了兩年軟件工程師。后來，他在高中好友、大學室友SBF的勸說下離開了谷歌，先后共同創(chuàng)建了Alameda和FTX。

作為聯(lián)合創(chuàng)始人，Gary Wang擁有FTX集團16%的股份，價值超過6億美元的FTT幣。

隨著FTX出現(xiàn)了爆炸式增長，Wang在今年4月登上了福布斯全球30歲以下白手起家的億萬富翁榜單，以59億美元的身價位列第三。但在FTX申請破產(chǎn)后，Wang火速被福布斯億萬富豪榜除名。

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