??????深圳市農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)股份有限公司

??深圳市農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）自?1997?年

(資料圖)

上市以來(lái)，始終高度重視投資者保護(hù)工作，通過(guò)優(yōu)化投資者回報(bào)長(zhǎng)效

機(jī)制、完善內(nèi)部治理架構(gòu)、嚴(yán)格按照監(jiān)管要求履行信息披露義務(wù)、多

渠道多方式搭建投資者溝通交流平臺(tái)等方式，積極主動(dòng)地全方位開(kāi)展

投資者保護(hù)工作，不斷為投資者創(chuàng)造價(jià)值回報(bào)。同時(shí)，引導(dǎo)投資者樹(shù)

立長(zhǎng)期投資、價(jià)值投資、理性投資的理念，加強(qiáng)投資者對(duì)公司的了解

和認(rèn)識(shí)，切實(shí)保護(hù)廣大投資者特別是中小投資者的合法權(quán)益。現(xiàn)將公

司?2022?年度投資者保護(hù)工作情況報(bào)告如下：

??一、公司治理與內(nèi)部控制情況

??公司持續(xù)健全治理機(jī)制，不斷完善治理結(jié)構(gòu)，依法運(yùn)作、誠(chéng)實(shí)守

信。2022?年度，公司股東大會(huì)、董事會(huì)及董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)

依法有效運(yùn)作。報(bào)告期內(nèi)，公司共計(jì)召開(kāi)?4?次股東大會(huì)、11?次董事會(huì)

會(huì)議和?6?次監(jiān)事會(huì)。此外，共計(jì)召開(kāi)?2?次董事會(huì)戰(zhàn)略管理委員會(huì)會(huì)

議、5?次董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議、3?次董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議

以及?3?次董事會(huì)提名委員會(huì)會(huì)議。

??股東大會(huì)方面，公司自?2015?年起一直同時(shí)提供現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、網(wǎng)絡(luò)

投票兩種參會(huì)渠道，提升投資者參與公司治理的便捷程度，并持續(xù)單

獨(dú)披露中小投資者表決情況。公司獨(dú)立董事對(duì)公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告、

利潤(rùn)分配預(yù)案、對(duì)外擔(dān)保情況、董事及高級(jí)管理人員薪酬、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、

續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所、對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助、關(guān)聯(lián)交易、減免租金、董事、

總裁榮休離任、提名董事候選人、董事會(huì)換屆等重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意

見(jiàn)，對(duì)續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所、對(duì)外財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)出具事前

認(rèn)可函。公司監(jiān)事會(huì)獨(dú)立、有效地行使了對(duì)董事、高級(jí)管理人員以及

對(duì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督和檢查的權(quán)利。

董事會(huì)授權(quán)管理制度，修訂了公司章程、股東大會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)

議事規(guī)則、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則、董事會(huì)薪

酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則、董事會(huì)議案報(bào)送指引、投資管理規(guī)定、總

部員工績(jī)效管理制度（試行）、對(duì)外擔(dān)保管理辦法、財(cái)務(wù)管理制度、

特殊貢獻(xiàn)獎(jiǎng)管理辦法等規(guī)章制度。持續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部控制，不斷完善紀(jì)檢

監(jiān)察、監(jiān)事會(huì)、財(cái)務(wù)、審計(jì)、內(nèi)控、風(fēng)控等六位一體的風(fēng)險(xiǎn)控制體系。

公司定期披露內(nèi)部控制自評(píng)報(bào)告，對(duì)公司內(nèi)部控制工作情況、內(nèi)控有

效運(yùn)作情況進(jìn)行梳理和評(píng)價(jià)。2022?年度，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司內(nèi)

部控制出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留的審計(jì)意見(jiàn)。

務(wù)造假堅(jiān)決杜絕資金占用、董監(jiān)高專題培訓(xùn)等，強(qiáng)化公司合規(guī)和完善

公司治理水平。

??二、信息披露情況

??公司重視并嚴(yán)格履行上市公司信息披露義務(wù)，遵照有關(guān)法律法規(guī)

要求，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地披露公司重要信息，確保全體股東

和投資者對(duì)公司重要事項(xiàng)享有平等的知情權(quán)，切實(shí)維護(hù)股東與投資者

權(quán)益。2022?年，公司通過(guò)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體對(duì)外發(fā)布定期報(bào)

告、臨時(shí)公告共計(jì)?132?份，對(duì)公司重要經(jīng)營(yíng)情況、募集資金存放及使

用情況、年度利潤(rùn)分配方案、關(guān)聯(lián)交易、財(cái)務(wù)資助、對(duì)外擔(dān)保、員工

持股計(jì)劃進(jìn)展、重大資產(chǎn)出售等事項(xiàng)及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)報(bào)告和獨(dú)立董事

意見(jiàn)進(jìn)行了及時(shí)披露。

????????三、分紅情況

????????根據(jù)公司現(xiàn)行分紅政策，公司原則上每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)

應(yīng)不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的百分之二十；且公司最近三年以現(xiàn)

金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)應(yīng)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的

百分之三十；在確保現(xiàn)金利潤(rùn)分配的前提下，公司可另行采取股票股

利分配的方式進(jìn)行利潤(rùn)分配，公司年度利潤(rùn)分配金額不得超過(guò)公司當(dāng)

年末累計(jì)未分配利潤(rùn)，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

????????公司重視給予投資者合理投資回報(bào)，并兼顧公司自身可持續(xù)發(fā)展，

擬定相對(duì)連續(xù)穩(wěn)定的利潤(rùn)分配方案。2000?年至今，公司轉(zhuǎn)送股數(shù)量總

計(jì)達(dá)?12?億股，現(xiàn)金分紅總額達(dá)?14.36?億元，公司近三年已實(shí)施現(xiàn)金

分紅情況如下：

????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元

??????????分配方案?????????????????????????分紅年度合并報(bào)表中歸屬于母???????占合并報(bào)表中歸屬于母公司

分紅年度??????????????????現(xiàn)金分紅金額

??????????（含稅）????????????????????????????公司的凈利潤(rùn)?????????????的凈利潤(rùn)的比率

?????????每?10?股派發(fā)現(xiàn)

?????????金紅利?0.70?元

?????????每?10?股派發(fā)現(xiàn)

?????????金紅利?0.60?元

?????????每?10?股派發(fā)現(xiàn)

?????????金紅利?0.60?元

????????其中，2022?年度，公司有效執(zhí)行了?2021?年度利潤(rùn)分配方案，向

全體股東每?10?股派發(fā)現(xiàn)金紅利?0.70?元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利

???????????????????，股權(quán)登記日為?2022?年?6?月?21?日，除權(quán)基

準(zhǔn)日為?2022?年?6?月?22?日。

???????????????擬向全體股東每?10?股派發(fā)現(xiàn)金紅利?0.40

《2022?年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，

元（含稅）。

?????（該利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司章程》中關(guān)于利潤(rùn)分配的規(guī)

定，尚需經(jīng)公司?2022?年度股東大會(huì)審議通過(guò)方可實(shí)施。）

???四、承諾履行情況

???自上市以來(lái)，公司恪守誠(chéng)信，嚴(yán)格履行自身承諾事項(xiàng)，同時(shí)密切

關(guān)注、披露其他承諾相關(guān)方履行承諾事項(xiàng)的情況。2022?年，公司實(shí)際

控制人、股東、關(guān)聯(lián)方以及本公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)作出、或

報(bào)告期前作出但持續(xù)到報(bào)告期末的承諾事項(xiàng)均得到嚴(yán)格履行，未發(fā)生

違反承諾的情況。相關(guān)承諾內(nèi)容及承諾履行情況請(qǐng)查閱公司披露在巨

潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022?年度報(bào)告》相關(guān)內(nèi)容。

???五、投資者溝通交流情況

???公司嚴(yán)格依法開(kāi)展投資者關(guān)系管理工作，除監(jiān)管規(guī)定的信息披露

外，主動(dòng)披露投資者關(guān)心的其他相關(guān)信息；在開(kāi)展投資者關(guān)系工作時(shí)

注意尚未公布信息及其他內(nèi)部信息的保密；公平對(duì)待公司的所有股東

及潛在投資者，避免進(jìn)行選擇性信息披露。

???公司堅(jiān)持通過(guò)多種形式主動(dòng)保持與投資者的良好溝通互動(dòng)，傳遞

公司信息，聆聽(tīng)投資者意見(jiàn)。在日常投資者關(guān)系管理中，安排專人通

過(guò)投資者電話熱線、投資者關(guān)系郵箱、深交所投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)等

渠道與投資者保持互動(dòng)，確保投資者反饋的信息能夠及時(shí)傳遞給公司，

解答投資者關(guān)心的問(wèn)題、接受合理意見(jiàn)和建議。

條，截至本報(bào)告披露日，公司均已回答投資者的有效提問(wèn)。

??公司?2022?年?6?月?29?日舉辦了?2021?年度網(wǎng)上業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)；2022

年?7?月?13?日接受?11?家投資機(jī)構(gòu)到深圳海吉星國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流園進(jìn)

行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研；2022?年?11?月?9?日參加?2022?深圳轄區(qū)上市公司投資者

網(wǎng)上集體接待日活動(dòng)，對(duì)公司業(yè)績(jī)、公司戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)發(fā)展、重點(diǎn)項(xiàng)目

建設(shè)進(jìn)展等投資者關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行詳細(xì)解答與互動(dòng)交流，方便投資者

了解公司，做好投資決策，也向投資者展示充滿活力的企業(yè)形象。

??六、公司經(jīng)營(yíng)與社會(huì)責(zé)任情況

上下游延伸，打造現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品流通全產(chǎn)業(yè)鏈，提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水

平、提高產(chǎn)品附加值、降低流通成本優(yōu)化供應(yīng)鏈管理；同時(shí)，公司以

“數(shù)字菜籃子”為主線，推動(dòng)市場(chǎng)主業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，打造農(nóng)產(chǎn)品流通

科技與價(jià)值賦能者，持之以恒推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展。

??自?2008?年起，公司作為首批發(fā)布單位，每年定期發(fā)布公司上年

度《社會(huì)責(zé)任報(bào)告》

????????，全面展示了公司在企業(yè)文化、公司治理、公司

戰(zhàn)略、員工發(fā)展、環(huán)境保護(hù)、食品安全、鄉(xiāng)村振興和社會(huì)公益等公司

社會(huì)責(zé)任管理方面的具體工作及工作成效。

稱號(hào)，榮獲獲評(píng)粵港澳大灣區(qū)“年度優(yōu)質(zhì)轉(zhuǎn)型企業(yè)樣本”

????????????????????????、“大灣區(qū)上

市公司綠色治理?Top20”、2022?年深圳可持續(xù)發(fā)展示范企業(yè)（三星級(jí)

企業(yè)）等獎(jiǎng)項(xiàng)。

??綜上，在兼顧公司可持續(xù)發(fā)展的同時(shí)，公司將保持穩(wěn)定的利潤(rùn)分

配政策，使投資者共同分享公司發(fā)展成果。公司將繼續(xù)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市

場(chǎng)主業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，積極布局農(nóng)產(chǎn)品流通產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)，推動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)

鏈標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)字化，打造現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品流通全產(chǎn)業(yè)鏈，不斷提升公司長(zhǎng)期

價(jià)值。同時(shí)，公司將持續(xù)完善公司治理，提升信息披露質(zhì)量，為投資

者搭建公開(kāi)透明的信息平臺(tái)，切實(shí)保護(hù)投資者合法權(quán)益。

??（以下無(wú)正文）

??????????????深圳市農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)股份有限公司

?????????????????董???事???會(huì)

???????????????二〇二三年四月二十五日

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