??????深圳市農(nóng)產(chǎn)品集團股份有限公司

??深圳市農(nóng)產(chǎn)品集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）自?1997?年

(資料圖)

上市以來，始終高度重視投資者保護工作，通過優(yōu)化投資者回報長效

機制、完善內(nèi)部治理架構(gòu)、嚴(yán)格按照監(jiān)管要求履行信息披露義務(wù)、多

渠道多方式搭建投資者溝通交流平臺等方式，積極主動地全方位開展

投資者保護工作，不斷為投資者創(chuàng)造價值回報。同時，引導(dǎo)投資者樹

立長期投資、價值投資、理性投資的理念，加強投資者對公司的了解

和認識，切實保護廣大投資者特別是中小投資者的合法權(quán)益?，F(xiàn)將公

司?2022?年度投資者保護工作情況報告如下：

??一、公司治理與內(nèi)部控制情況

??公司持續(xù)健全治理機制，不斷完善治理結(jié)構(gòu)，依法運作、誠實守

信。2022?年度，公司股東大會、董事會及董事會專業(yè)委員會、監(jiān)事會

依法有效運作。報告期內(nèi)，公司共計召開?4?次股東大會、11?次董事會

會議和?6?次監(jiān)事會。此外，共計召開?2?次董事會戰(zhàn)略管理委員會會

議、5?次董事會審計委員會會議、3?次董事會薪酬與考核委員會會議

以及?3?次董事會提名委員會會議。

??股東大會方面，公司自?2015?年起一直同時提供現(xiàn)場會議、網(wǎng)絡(luò)

投票兩種參會渠道，提升投資者參與公司治理的便捷程度，并持續(xù)單

獨披露中小投資者表決情況。公司獨立董事對公司內(nèi)部控制評價報告、

利潤分配預(yù)案、對外擔(dān)保情況、董事及高級管理人員薪酬、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、

續(xù)聘會計師事務(wù)所、對外提供財務(wù)資助、關(guān)聯(lián)交易、減免租金、董事、

總裁榮休離任、提名董事候選人、董事會換屆等重大事項發(fā)表獨立意

見，對續(xù)聘會計師事務(wù)所、對外財務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易等事項出具事前

認可函。公司監(jiān)事會獨立、有效地行使了對董事、高級管理人員以及

對公司財務(wù)進行監(jiān)督和檢查的權(quán)利。

董事會授權(quán)管理制度，修訂了公司章程、股東大會議事規(guī)則、董事會

議事規(guī)則、監(jiān)事會議事規(guī)則、董事會審計委員會實施細則、董事會薪

酬與考核委員會實施細則、董事會議案報送指引、投資管理規(guī)定、總

部員工績效管理制度（試行）、對外擔(dān)保管理辦法、財務(wù)管理制度、

特殊貢獻獎管理辦法等規(guī)章制度。持續(xù)加強內(nèi)部控制，不斷完善紀(jì)檢

監(jiān)察、監(jiān)事會、財務(wù)、審計、內(nèi)控、風(fēng)控等六位一體的風(fēng)險控制體系。

公司定期披露內(nèi)部控制自評報告，對公司內(nèi)部控制工作情況、內(nèi)控有

效運作情況進行梳理和評價。2022?年度，立信會計師事務(wù)所對公司內(nèi)

部控制出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留的審計意見。

務(wù)造假堅決杜絕資金占用、董監(jiān)高專題培訓(xùn)等，強化公司合規(guī)和完善

公司治理水平。

??二、信息披露情況

??公司重視并嚴(yán)格履行上市公司信息披露義務(wù)，遵照有關(guān)法律法規(guī)

要求，真實、準(zhǔn)確、完整、及時地披露公司重要信息，確保全體股東

和投資者對公司重要事項享有平等的知情權(quán)，切實維護股東與投資者

權(quán)益。2022?年，公司通過證監(jiān)會指定信息披露媒體對外發(fā)布定期報

告、臨時公告共計?132?份，對公司重要經(jīng)營情況、募集資金存放及使

用情況、年度利潤分配方案、關(guān)聯(lián)交易、財務(wù)資助、對外擔(dān)保、員工

持股計劃進展、重大資產(chǎn)出售等事項及相關(guān)中介機構(gòu)報告和獨立董事

意見進行了及時披露。

????????三、分紅情況

????????根據(jù)公司現(xiàn)行分紅政策，公司原則上每年以現(xiàn)金方式分配的利潤

應(yīng)不少于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的百分之二十；且公司最近三年以現(xiàn)

金方式累計分配的利潤應(yīng)不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的

百分之三十；在確保現(xiàn)金利潤分配的前提下，公司可另行采取股票股

利分配的方式進行利潤分配，公司年度利潤分配金額不得超過公司當(dāng)

年末累計未分配利潤，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營能力。

????????公司重視給予投資者合理投資回報，并兼顧公司自身可持續(xù)發(fā)展，

擬定相對連續(xù)穩(wěn)定的利潤分配方案。2000?年至今，公司轉(zhuǎn)送股數(shù)量總

計達?12?億股，現(xiàn)金分紅總額達?14.36?億元，公司近三年已實施現(xiàn)金

分紅情況如下：

????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元

??????????分配方案?????????????????????????分紅年度合并報表中歸屬于母???????占合并報表中歸屬于母公司

分紅年度??????????????????現(xiàn)金分紅金額

??????????（含稅）????????????????????????????公司的凈利潤?????????????的凈利潤的比率

?????????每?10?股派發(fā)現(xiàn)

?????????金紅利?0.70?元

?????????每?10?股派發(fā)現(xiàn)

?????????金紅利?0.60?元

?????????每?10?股派發(fā)現(xiàn)

?????????金紅利?0.60?元

????????其中，2022?年度，公司有效執(zhí)行了?2021?年度利潤分配方案，向

全體股東每?10?股派發(fā)現(xiàn)金紅利?0.70?元（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金紅利

???????????????????，股權(quán)登記日為?2022?年?6?月?21?日，除權(quán)基

準(zhǔn)日為?2022?年?6?月?22?日。

???????????????擬向全體股東每?10?股派發(fā)現(xiàn)金紅利?0.40

《2022?年度利潤分配預(yù)案》，

元（含稅）。

?????（該利潤分配預(yù)案符合《公司章程》中關(guān)于利潤分配的規(guī)

定，尚需經(jīng)公司?2022?年度股東大會審議通過方可實施。）

???四、承諾履行情況

???自上市以來，公司恪守誠信，嚴(yán)格履行自身承諾事項，同時密切

關(guān)注、披露其他承諾相關(guān)方履行承諾事項的情況。2022?年，公司實際

控制人、股東、關(guān)聯(lián)方以及本公司等承諾相關(guān)方在報告期內(nèi)作出、或

報告期前作出但持續(xù)到報告期末的承諾事項均得到嚴(yán)格履行，未發(fā)生

違反承諾的情況。相關(guān)承諾內(nèi)容及承諾履行情況請查閱公司披露在巨

潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022?年度報告》相關(guān)內(nèi)容。

???五、投資者溝通交流情況

???公司嚴(yán)格依法開展投資者關(guān)系管理工作，除監(jiān)管規(guī)定的信息披露

外，主動披露投資者關(guān)心的其他相關(guān)信息；在開展投資者關(guān)系工作時

注意尚未公布信息及其他內(nèi)部信息的保密；公平對待公司的所有股東

及潛在投資者，避免進行選擇性信息披露。

???公司堅持通過多種形式主動保持與投資者的良好溝通互動，傳遞

公司信息，聆聽投資者意見。在日常投資者關(guān)系管理中，安排專人通

過投資者電話熱線、投資者關(guān)系郵箱、深交所投資者關(guān)系互動平臺等

渠道與投資者保持互動，確保投資者反饋的信息能夠及時傳遞給公司，

解答投資者關(guān)心的問題、接受合理意見和建議。

條，截至本報告披露日，公司均已回答投資者的有效提問。

??公司?2022?年?6?月?29?日舉辦了?2021?年度網(wǎng)上業(yè)績說明會；2022

年?7?月?13?日接受?11?家投資機構(gòu)到深圳海吉星國際農(nóng)產(chǎn)品物流園進

行現(xiàn)場調(diào)研；2022?年?11?月?9?日參加?2022?深圳轄區(qū)上市公司投資者

網(wǎng)上集體接待日活動，對公司業(yè)績、公司戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)發(fā)展、重點項目

建設(shè)進展等投資者關(guān)注的問題進行詳細解答與互動交流，方便投資者

了解公司，做好投資決策，也向投資者展示充滿活力的企業(yè)形象。

??六、公司經(jīng)營與社會責(zé)任情況

上下游延伸，打造現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品流通全產(chǎn)業(yè)鏈，提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水

平、提高產(chǎn)品附加值、降低流通成本優(yōu)化供應(yīng)鏈管理；同時，公司以

“數(shù)字菜籃子”為主線，推動市場主業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，打造農(nóng)產(chǎn)品流通

科技與價值賦能者，持之以恒推進高質(zhì)量發(fā)展。

??自?2008?年起，公司作為首批發(fā)布單位，每年定期發(fā)布公司上年

度《社會責(zé)任報告》

????????，全面展示了公司在企業(yè)文化、公司治理、公司

戰(zhàn)略、員工發(fā)展、環(huán)境保護、食品安全、鄉(xiāng)村振興和社會公益等公司

社會責(zé)任管理方面的具體工作及工作成效。

稱號，榮獲獲評粵港澳大灣區(qū)“年度優(yōu)質(zhì)轉(zhuǎn)型企業(yè)樣本”

????????????????????????、“大灣區(qū)上

市公司綠色治理?Top20”、2022?年深圳可持續(xù)發(fā)展示范企業(yè)（三星級

企業(yè)）等獎項。

??綜上，在兼顧公司可持續(xù)發(fā)展的同時，公司將保持穩(wěn)定的利潤分

配政策，使投資者共同分享公司發(fā)展成果。公司將繼續(xù)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市

場主業(yè)轉(zhuǎn)型升級，積極布局農(nóng)產(chǎn)品流通產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)，推動農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)

鏈標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)字化，打造現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品流通全產(chǎn)業(yè)鏈，不斷提升公司長期

價值。同時，公司將持續(xù)完善公司治理，提升信息披露質(zhì)量，為投資

者搭建公開透明的信息平臺，切實保護投資者合法權(quán)益。

??（以下無正文）

??????????????深圳市農(nóng)產(chǎn)品集團股份有限公司

?????????????????董???事???會

???????????????二〇二三年四月二十五日

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